Vào hôm thứ 4 (25/12), tổng cộng có 18 người đã bị các công tố viên Cao Hùng truy tố vì tham gia rửa tiền cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến, thu về khoản lợi nhuận bất hợp pháp ước tính là 80,6 triệu Đài tệ.
Nghi phạm chính là một người đàn ông 41 tuổi họ Lee (李), và 17 đồng phạm khác đã bị buộc tội vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền và Đạo luật Phòng chống Tội phạm có tổ chức.
Vụ án bắt nguồn từ năm 2022, khi nghi phạm họ Lee lập một số tài khoản giả để gửi tiền bằng đồng tiền của Việt Nam, và tuyển dụng người để rửa tiền từ nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến khác nhau.
Xem thêm các tin khác:
Dò hóa đơn trúng thưởng tháng 9 và 10 năm 2024
Hướng dẫn cách đăng ký thi TOCFL Online tại Đài Loan
Hướng dẫn đăng ký và ôn thi bằng lái xe máy siêu chi tiết từ Tôi ở Đài Loan
Hướng dẫn kiểm tra vi phạm giao thông tại Đài Loan
Hướng dẫn đăng ký và ôn thi bằng lái xe máy siêu chi tiết từ Tôi ở Đài Loan
Lịch nghỉ lễ năm 2025 ở Đài Loan
Theo các công tố viên, hoạt động rửa tiền được thực hiện từ xa và tên Lee đã thuê hai căn hộ chung cư tại Quận Sanmin của Cao Hùng để lắp đặt máy tính cung cấp dịch vụ.
Đường dây này đã rửa 10,99 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tức 432,38 triệu đô la Mỹ) cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến trong vòng hai năm và thu được lợi nhuận bất hợp pháp là 2,46 triệu đô la Mỹ (khoảng 80,6 triệu Đài tệ) trong quá trình này.
Cảnh sát đã tiến hành các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm và bắt giữ các nghi phạm vào đầu năm nay.
Các công tố viên đã tịch thu tất cả tài sản thuộc về Lee, bao gồm hai căn nhà tại Quận Xinying của Đài Nam trị giá 45 triệu Đài tệ, và 620.000 Đài tệ tiền mặt.
Nguồn Hãng tin Trung ương do Xin chào, Tôi ở Đài Loan lược dịch.
