Một lao động người Việt họ Hồ, làm việc tại Đài Loan suốt 12 năm với mức lương khoảng 30.000 Đài tệ/tháng, đã làm rơi túi xách chứa 4 triệu Đài tệ (tương đương gần 3 tỷ đồng) trên tàu địa phương vào tối 7/5. Số tiền này sau đó được trưởng tàu phát hiện và giao nộp, trở thành vụ nhặt được tiền mặt có giá trị lớn nhất trong lịch sử Đường sắt Đài Loan (TRA), thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Tuy nhiên, qua điều tra, nhiều tình tiết bất thường đã xuất hiện, khiến vụ việc bị chuyển sang cơ quan tư pháp để làm rõ nghi vấn rửa tiền qua kênh chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo lời khai ban đầu của anh Hồ, số tiền trên được mang về Việt Nam để mua bất động sản và trả nợ. Người đi cùng anh đến nhận lại tiền, được giới thiệu là “anh rể”, nhưng sau khi xác minh, Đường sắt Đài Loan phát hiện hai người không hề có quan hệ họ hàng, chỉ là bạn bè. Cộng thêm việc anh Hồ không cung cấp được nguồn gốc rõ ràng của dòng tiền và không có bất kỳ chứng từ chuyển khoản hay rút tiền nào, cảnh sát nghi ngờ đây là tiền của các tổ chức chuyển tiền ngầm và anh Hồ chỉ là người được thuê để vận chuyển tiền mặt nhằm tránh bị phát hiện.
Xem thêm các tin khác:
Dò hóa đơn trúng thưởng tháng 1 và 2 năm 2025
Hướng dẫn cách đăng ký thi TOCFL Online tại Đài Loan
Hướng dẫn đăng ký và ôn thi bằng lái xe máy siêu chi tiết từ Tôi ở Đài Loan
Hướng dẫn kiểm tra vi phạm giao thông tại Đài Loan
Hướng dẫn chi tiết cách đi cầu duyên ở đền Nguyệt Lão tại Đài Loan
Thông tin ban đầu cho biết, anh Hồ cùng người tự nhận là “anh rể” đã liên hệ TRA để nhận lại số tiền, khai báo rằng trong đó có 3,5 triệu là tiền tiết kiệm của anh Hồ, còn lại là tiền bạn bè nhờ giữ hộ. Tuy nhiên, khi cảnh sát vào cuộc, anh Hồ lại thay đổi lời khai, cho biết đã mượn tiền của “anh rể” để gom đủ 4 triệu chuẩn bị trả nợ và đầu tư bất động sản ở Việt Nam, nhưng trong lúc sơ ý đã để quên túi tiền trên tàu.
Tuy nhiên, sự thật nhanh chóng được bóc trần khi cảnh sát truy ra nơi làm việc thực sự của anh Hồ là một nhà máy chế tác đá tại Gia Nghĩa. Chủ doanh nghiệp xác nhận anh Hồ chỉ là công nhân với mức lương hơn 30.000 Đài tệ/tháng, việc anh nắm giữ số tiền lớn như vậy khiến chính chủ cũng bất ngờ.
Ngoài ra, người tự nhận là “anh rể” được xác định là một công nhân làm việc trong ngành sản xuất tại Đài Nam, không có quan hệ huyết thống với anh Hồ.
Theo báo China Times, giới thạo tin về cộng đồng lao động nhập cư tại Đài Nam cho biết, khu vực này có các điểm đổi tiền ngầm được điều hành bởi người địa phương có giấy tờ hợp pháp. Để đảm bảo an toàn dòng tiền và tránh bị cướp hoặc lộ tung tích, các tổ chức này thường thuê những lao động nhập cư có vẻ ngoài bình thường, không dễ bị nghi ngờ làm “người vận chuyển tiền mặt”. Không ngờ lần này, anh Hồ do sơ suất đã để quên túi tiền, khiến toàn bộ hoạt động bị bại lộ.
Do không tìm thấy bất kỳ chứng từ rút tiền hay giao dịch chuyển khoản nào liên quan đến số tiền lớn nói trên, cảnh sát nghi ngờ vụ việc có liên quan đến hoạt động chuyển tiền phi pháp. Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Viện Kiểm sát Đài Nam để điều tra. Về phía TRA, đơn vị cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên không tiện công bố thêm chi tiết.
Nguồn SETN do Xin chào, Tôi ở Đài Loan lược dịch.
